SINGAPURA – Tiga orang yang diduga terkait dengan penipuan di mana korban kehilangan lebih dari $ 500.000 didakwa di pengadilan pada hari Jumat (29 Juli) atas dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan pencucian uang.
Mereka adalah: Mohammad Shahfiee Jasni Mohamad Adnan, 19; Aloysius Kong Jia Jie, 22; dan seorang pemuda berusia 17 tahun yang tidak dapat disebut sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun tercakup dalam Undang-Undang Anak dan Orang Muda.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (28 Juli), polisi mengatakan bahwa ketiganya diduga menanggapi pesan di Telegram untuk mengungkapkan rincian Singpass mereka kepada orang yang tidak dikenal.
Rekening Singpass ini kemudian digunakan untuk membuka rekening bank secara online.
Polisi menambahkan: “Rekening bank yang dikompromikan ini digunakan untuk mencuci hasil kejahatan yang berasal dari berbagai penipuan. Setidaknya delapan orang menjadi korban dalam penipuan ini, dan total lebih dari $ 500.000 hilang.
“Ketiga orang itu diyakini telah dijanjikan jumlah mulai dari $ 200 hingga $ 2.000 masing-masing, sebagai imbalan untuk menyerahkan kredensial login Internet-banking dan kredensial Singpass mereka kepada pihak yang tidak dikenal.”
Pada hari Jumat, pemain berusia 17 tahun itu dijatuhi tiga dakwaan – yang paling banyak di antara ketiganya.
Dia sekarang dituduh melakukan satu tuduhan kecurangan dan dua tuduhan di bawah Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer.
November lalu, ia diduga mengungkapkan kepada orang tak dikenal ID pengguna dan kata sandi Singpass-nya dengan imbalan $ 500.
Remaja itu berada di cabang UOB di Sengkang Square pada 3 November tahun lalu ketika ia diduga terlibat dalam konspirasi dengan beberapa orang tak dikenal untuk menipu bank.
Dia diduga menipu bank agar percaya bahwa dia adalah satu-satunya operator akun yang dia lamar.
Akibatnya, bank dikatakan telah ditipu untuk membuka rekening tabungan pribadi atas namanya.
Setelah itu, ia juga dikatakan telah memberikan kepada orang yang tidak dikenal kode akses dan nomor identifikasi pribadi akunnya.
Antara 15 dan 20 Desember tahun lalu, remaja itu diduga bersekongkol dalam konspirasi dengan orang tak dikenal untuk memfasilitasi akses tidak sah ke komputer bank.